Grupo Dia fortalece su Consejo de Administración para respaldar las ambiciones de su Plan Estratégico 2025-29
Junta General de Accionistas.
- Alberto Gavazzi asume la presidencia del Consejo en la nueva etapa de aceleración del crecimiento de Dia para aportar su experiencia operativa y mentalidad de crecimiento. El presidente saliente Benjamin J. Babcock permanecerá en el Consejo como consejero dominical y principal representante de LetterOne.
- Los accionistas de Grupo Dia aprueban el nombramiento de tres consejeras independientes que aportarán el liderazgo, la experiencia y las habilidades necesarias para la nueva fase de aceleración del crecimiento de la compañía.
- El Consejo de Administración pasa a tener 10 miembros, el 70% de los cuales con categoría de consejeros independientes y el 50% mujeres, superando en ambos casos las recomendaciones de gobierno corporativo para las empresas cotizadas en España.
- Con estos cambios en el Consejo de Administración, la compañía consolida una estructura de gobierno alineada con los retos operativos y financieros del grupo en el marco de su Plan Estratégico 2025-29.
Tal y como se adelantó el pasado 20 de mayo, con efectos tras la Junta General de Accionistas celebrada hoy, Alberto Gavazzi asume la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Dia. Gavazzi, que sucede a Benjamin J. Babcock en este cargo, aportará su experiencia operativa y mentalidad de crecimiento para alinearse con el giro estratégico de Dia hacia el crecimiento sostenible. Por su parte, Babcock continuará como consejero dominical y principal representante de LetterOne, accionista de referencia de Grupo Dia.
Además, la Junta General de Accionistas celebrada hoy ha aprobado el nombramiento de Rut Aranda, Sara Díez Jauregui y Paloma Pérez como consejeras independientes. Con estos nombramientos, el Consejo de Administración pasa a tener 10 miembros y suma el talento de tres profesionales con trayectorias consolidadas y un profundo conocimiento del sector retail, así como experiencia en áreas clave como la digitalización, el conocimiento del cliente, la construcción de marca, la sostenibilidad y la gestión de la cadena de suministro.
”Es un honor asumir la presidencia del Consejo de Administración en esta nueva etapa. Dia tiene una base sólida gracias a su exitosa transformación y está preparada para aprovechar plenamente las oportunidades de crecimiento que el mercado plantea. Los cambios en el Consejo aprobados hoy, junto con un equipo directivo experimentado y el compromiso de nuestro equipo y red de franquicias, nos permitirá avanzar con nuestro plan para crear valor sostenible a largo plazo para los accionistas de Dia y otros públicos de interés. El camino por delante es emocionante, y me entusiasma el reto de contribuir a que Dia cumpla con su potencial”, ha afirmado Alberto Gavazzi tras la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por su parte, en sus palabras dirigidas a los accionistas durante la Junta, el presidente saliente Benjamin J. Babcock destacó la evolución y el fortalecimiento del órgano de gobierno y subrayó que “ha sido un privilegio ejercer como presidente en un momento crucial de la historia de Dia. Juntos, hemos devuelto el foco, el propósito y la fortaleza a esta compañía. Hoy pasamos el testigo a Alberto, cuya experiencia y mentalidad de crecimiento son exactamente lo que Dia necesita en esta nueva etapa centrada plenamente en el crecimiento. Seguiré enfocado en la estrategia de Dia y en el compromiso de generar valor para los accionistas como principal representante de LetterOne en el Consejo”.
Esta evolución del Consejo de Administración fortalece aún más el marco de gobernanza de Grupo Dia con el objetivo de contar con el liderazgo, la experiencia y las habilidades necesarias para lograr las ambiciones del Plan Estratégico 2025-29, ‘Creciendo cada día’.
Asimismo, los cambios en la composición del Consejo de Administración aprobados por la Junta reafirma la posición de Grupo Dia como una empresa con un gobierno corporativo de primer nivel y un firme compromiso con la diversidad de habilidades, experiencia y perfiles relevantes. La nueva composición del Consejo eleva la representación femenina al 50% y la de los consejeros independientes al 70%, superando así en ambos casos las recomendaciones del Código de Buen Gobierno y la legislación aplicable a las empresas cotizadas en España.
En su intervención ante los accionistas, el CEO de Grupo Dia, Martín Tolcachir, subrayó la sólida posición de la compañía tras culminar con éxito un proceso de transformación que ha reforzado su modelo de negocio y sienta las bases para acelerar el crecimiento en los próximos años. La compañía inicia ahora una nueva etapa marcada por el Plan Estratégico 2025-29, presentado el pasado 20 de marzo en su Capital Markets Day, con foco en la creación de valor sostenible para sus accionistas y todos sus grupos de interés.
“Queremos llevar a Dia al siguiente nivel. Nuestro foco total y nuestro compromiso es la ejecución y entrega del Plan Estratégico a 2025-29. Y contamos con los equipos, las capacidades y la ambición para lograrlo”, ha señalado Tolcachir en su discurso ante los accionistas de la compañía.
“Dia es una compañía sólida, enfocada, con el cliente en el centro de cada decisión. Queremos acelerar el crecimiento para seguir creando valor sostenible para nuestros accionistas, empleados, franquiciados, proveedores y clientes, y otros grupos de interés de la compañía”, ha añadido.
La hoja de ruta a cinco años está centrada en evolucionar la propuesta de valor omnicanal para atraer a más clientes y consolidar su fidelidad, expandir la red de tiendas apoyados en el modelo de franquicias, fortalecer la base ganadora de la compañía y potenciar la percepción de la marca Dia.
La Junta ha aprobado los demás puntos del orden del día, entre los que se encuentran las cuentas e informes anuales correspondientes al ejercicio 2024, la reelección de auditor, la nueva Política de Remuneraciones del Consejo y la reducción de capital con objetivo de sanear y reequilibrar la composición del patrimonio neto de la compañía.
Composición del nuevo Consejo de Administración
Tras su aprobación por la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración de Grupo Dia queda constituido por 10 miembros:
- Alberto Gavazzi, consejero dominical y Presidente del Consejo.
- Benjamin J. Babcock, consejero dominical y vocal del Consejo.
- Gloria Hernández, consejera independiente y vocal del Consejo.
- Luisa Delgado, consejera independiente y vocal del Consejo.
- José Wahnon, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Sergio Días, consejero externo y vocal del Consejo.
- Vicente Trius, consejero independiente y vocal del Consejo.
- Rut Aranda, consejera independiente y vocal del Consejo.
- Sara Díez Jauregui, consejera independiente y vocal del Consejo.
- Paloma Pérez Sánchez, consejera independiente y vocal del consejo.
Además, tras su aprobación por la Junta, la composición de las Comisiones del Consejo es la siguiente:
Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR):
- Luisa Delgado (Presidenta).
- Vicente Trius (vocal).
- Rut Aranda (vocal).
- Paloma Pérez (vocal).
Comisión de Auditoría y Cumplimiento (CAC):
- Gloria Hernández (Presidenta).
- José Wahnon (vocal).
- Sergio Días (vocal).
- Sara Díez Jauregui (vocal).
Secretario del Consejo de Administración y de sus Comisiones:
- Patricio Morenés.
